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如何加快客户风险筛查

Evan Weinshel
Evan Weinshel
Director, Global Partnerships

Salesforce 上的 World-Check 客户风险筛查可以加快客户引导过程,帮助客户遵守了解你的客户(KYC)、反洗钱和其他监管规定。我们最近的点播网络研讨会重点介绍了这些优势,包括显著节省客户风险筛查的时间。


  1. World-Check 客户风险筛查是与 Salesforce 合作开发的,旨在加快客户引导过程,更快、更高效地进行客户风险和第三方筛查。
  2. 最近的网络研讨会介绍了公司如何将第三方和客户风险筛查检查整合到现有的客户引导和监控工作流程中。
  3. 客户风险筛查消除了额外的步骤,无需双重输入。在 Salesforce 中输入联系人数据后,便无需在第三方系统中重新输入。

我们最近与我们的战略技术合作伙伴 Salesforce 联合举办了一场网络研讨会,探讨了当前的客户引导环境,以及路孚特如何帮助客户快速而高效地遵守了解你的客户(KYC)、反洗钱和其他客户风险筛查监管规定。

合作伙伴与风险总监 Holly Sais Phillippi 与市场开发经理 Maria Sanchez-Marin Melero 出席了研讨会,就如何在 Salesforce 平台上部署 World-Check One API 以简化和加快客户及第三方风险尽职调查主持了讨论和问答环节。

创建灵活的解决方案以满足客户需求

任何解决方案的一个关键部分便是使用技术,让公司可以将第三方和客户风险筛查检查与他们现有的客户引导和监控工作流程结合起来。

Simplify and accelerate your customer and third-party due diligence. How to accelerate customer risk screening

World-Check 客户风险筛查应用程序提供了一种简单而直观的方法,使用值得信赖的 World-Check 风险情报将客户数据连接到 Salesforce 客户关系管理平台 (CRM) 中。

以前,将潜在客户转变为销售线索和管理客户风险是两个独立的流程。连接这两个流程需要昂贵的第三方定制解决方案或高度复杂的手动流程。

这就是我们与 Salesforce 合作开发 World-Check 客户风险筛查的原因,目的就是加快客户引导过程并提高客户风险筛查的速度和效率。

加快客户引导过程

销售结束后的这段时期对于客户的长期利润贡献能力至关重要。其中包括潜在客户验证、前期粗略筛查、开户和账户维护以及账户结算流程。

流程挑战通常出现在客户引导阶段,这些挑战会延迟产生收入的时间,并会导致客户不满。

平均而言,成功引导一个客户大约需要四周时间。该应用程序的一位客户最近谈到他们提高了从潜在客户到客户的引导效率,通过使用此程序将筛查时间缩短了 75%。

技术的使用不到位会放缓这个过程。公司通常要部署多个平台,并使不同的系统相互隔离,导致这些系统无法正确交互。

在销售流程中,潜在客户和现有客户需要高速、自助服务的能力以及更好的可见度。

我们的解决方案可自动执行并简化支持客户引导的工作流程,从而为流程中涉及的各方创造积极的体验。本次网络研讨会重点介绍了我们如何实现这一目标。

客户风险筛查简介

在网络研讨会期间,Holly 向与会者介绍了我们的解决方案为客户带来的一些主要优势:

  • 清晰演示合规尽职调查

这个预构建的功能可无缝连接 Salesforce 和 World-Check。

通过将 World-Check 数据连接到 Salesforce,您可以快速决定是否需要对众多接受筛查的实体进行客户引导,或者确定是否需要进一步尽职调查。

能够执行完整而准确的尽职调查有助于公司满足监管要求。

  • 做好准备应对意外或突发风险

CRM 工作流程是大部分公司日常业务的核心,推动着他们与客户的互动。路孚特通过集成 World-Check 扩展了 CRM 平台的覆盖范围,使用户可以更轻松地监控风险并帮助降低合规成本。

本次网络研讨会的一个关键要点是,客户应避免使用相互之间不通信或仅在遇到困难时才进行通信的孤立系统。利用 CRM 工作流程的强大功能来管理风险是控制风险的最佳解决方案。

  • 一步涵盖多项任务的基础

客户风险筛查消除了额外的步骤,无需双重输入。

在 Salesforce 中输入联系人数据后,便无需在第三方系统中重新输入。这减轻了客户关系经理和客户经理以及法务和合规等后台员工的负担。

各个团队都可以相互看到彼此的状态更新,这便降低了对人力资源的需求,消除了重复性工作,从而使员工可以专注于核心任务并自信地迎接新的业务挑战。

  • 帮助客户实现目标

一位路孚特客户之前没有配备技术来筛查风险,而是通常根据资产冻结名单进行手动检查。但是,这种手动过程达不到所需的深度,也没有办法频繁进行。

当他们了解到我们与 Salesforce 联合开发了“即插即用”型解决方案时,World-Check 客户风险筛查应用程序便成了他们的首选。

他们最近购买了一个潜在新客户数据库,用于优先级筛查。World-Check 客户风险筛查可帮助该公司高效执行此流程。

安全性是他们在 Salesforce 中构建应用程序的关键。这是路孚特帮助客户实现目标的良好示例——我们通过在 CRM 平台上直接提供 World-Check 数据,可满足客户最迫切的需求。

Refinitiv. How to accelerate customer risk screening

了解简单而直观的通过在 Salesforce 中使用 World-Check 风险情报来连接客户数据