犯罪网络究竟如何在数字化格局的掩盖下，利用繁荣发展的加密货币行业规避制裁，并将资金转移至受制裁的国家/地区、实体和个人？这是值得认真思考的问题。

努力制定协调一致的应对措施

2018 年，路孚特联合他方成立了打击金融犯罪全球联盟（下称“联盟”）1，这是一项公私合作的倡议，致力于支持、促进采用协调一致的全球应对措施，以打击金融犯罪、贿赂和腐败。

自那时起，联盟不断扩大，现有 20 个主要的国际参与者。他们共同努力提高对非法活动造成的后果的意识，促进信息和资源的有效分享，并倡导切实有效的反金融犯罪改革。

联盟指出，随着加密资产的市场价值不断飙升，以及采用率的大幅增加，监管和执法审查也有所加强。此外，联盟还进一步指出：“目前全球正在努力应对相关风险，避免该市场被非法目的利用，并继续维护安全、韧性十足、具有创新力和公开的市场。”

数字资产特别工作小组

在此背景下，联盟于 2022 年 4 月成立了数字资产特别工作组 (DATF) (英文)，该工作组是由多位行业领导者组成的专家委员会，他们重点关注数字资产与金融犯罪之间的关系。

DATF 传承了联盟的价值观和目标，并尤其注重促进协作、分享信息，以及利用技术打击全球金融犯罪、贿赂和腐败。

DATF 已将促进合规防止制裁规避作为一项具体的重点工作执行，DATF 也将其列为亟需执行的优先事项之一。在这方面，特别工作小组将采取一系列举措，其中包括：

• 提高数字资产可用于规避制裁的意识。
• 促进对数字资产交易的筛选，识别出与受制裁对象的潜在关联。
• 鼓励行业相关部门与执法人员共享信息。

为什么协作是一种强而有效的方式

规避制裁和其他金融犯罪除了会造成经济后果以外，还在全球范围内引发了严重的人道主义和社会影响。

因金融犯罪、贿赂和腐败引起的声誉受损都可能极大地削弱公众和投资者的信任。

路孚特意识到非法活动能造成的深远影响，以及合作打击老练狡猾的金融犯罪分子的强大效果，我们以成为联盟和 DATF 的活跃成员为荣。

我们提供全面的数据和先进的技术 (英文)，帮助合规团队快速、准确地发现潜在的非法活动：

• 我们行业领先的 World-Check 风险情报数据和专有的筛查软件可帮助合规团队优化“了解您的客户”(KYC) 尽职调查流程，并帮助履行监管义务。
• 我们改善了客户友好型的、数字化的新客户筛查解决方案的合规性，加快了耗时的人工审核流程。
• 我们的数字身份识别解决方案将数字化身份验证、文件核实、风险筛查以及 World-Check 风险筛查等众多功能融汇了起来。

只有通过共同努力，才有望取得重大进展，遏制猖獗的非法活动。

路孚特将继续与全球领导者合作，提高对组织犯罪网络的认识，扩大我们的知识库，提供宝贵的见解，帮助制定最佳实践对策，以保护数字资产领域，降低金融犯罪扩张的风险。

常见问题

为什么协作是一种强而有效的方式？

因金融犯罪、贿赂和腐败引起的声誉受损都可能极大地削弱公众和投资者的信任。