January 29, 2021 | KYC
利用战略伙伴关系打击金融犯罪
“Refinitiv 与各类组织的合作有助于扩展我们的知识库，并为打击涉及绿色和金融犯罪的有组织犯罪网络的最有效方法提供宝贵的见解。”Refinitiv 风险业务董事总经理 Phil Cotter 解释说。
1. 通过与一系列广泛组织合作，我们获得了宝贵的洞见和知识，可帮助我们的客户发现金融犯罪的痕迹。
2. 我们从某个组织得到的信息特别涉及参与或与野生动物贩运和绿色犯罪有关的个人和实体。
3. 另一项合作是帮助揭露那些从武装冲突和暴行中获利的人员，并阻止此类所得进入金融系统。
金融犯罪（包括欺诈、洗钱、盗窃、贿赂和腐败、网络犯罪和奴役/人口贩运）和绿色犯罪（包括野生动物贩运和环境犯罪）的普遍性持续困扰着全球范围内的个人、公司和社会。
Refinitiv 研究（英文）发现，组织每年因金融犯罪而损失全球营业额的 3.5%。
与此同时，据世界野生动物基金会（WWF）估计，被非法贩运的野生动物价值每年约为 150-230 亿美元，使之成为非法资金流入全球金融体系的最大来源之一。
金融犯罪和绿色犯罪通常密切相关，Refinitiv 致力于帮助揭露和根除整个企业网络和全球供应链内的金融和绿色犯罪。
World-Check 风险情报：通过使用准确和结构化的信息履行您的 KYC（了解您的客户）尽职调查筛选义务，帮助保护您的企业免受金融犯罪并降低风险
成功发现犯罪网络反之又依赖于对完整可靠数据的访问。
数据在打击金融犯罪方面的力量
准确、可信的数据为任何成功的风险缓解计划奠定基础。
Refinitiv 提供无与伦比的数据深度和广度，可用于筛选第三方和分析网络连接。
二十多年来（英文），我们一直向金融机构和公司提供高质量的 World-Check 风险情报数据，以协助他们履行监管和立法合规义务，帮助他们做出更好的风险相关决策并识别潜在的犯罪活动。
二十多年来，通过可信数据和技术提供透明度。了解详情。
追踪野生动物贩运资金的踪迹
我们与野生动物联合会（UFW）（英文）的 2020 年合作伙伴关系将野生动物和环境犯罪数据以及来自两家有影响力组织的专业知识结合起来。
该联合会由剑桥公爵和英国皇家基金会领导，正在努力促进公共和私营领域之间的合作，消除非法野生动物贸易，并保护濒危物种。
金融犯罪遍布世界的每一个角落。但我们也无处不在，随时帮助您与之对抗。了解详情
作为合作伙伴关系的成果之一，信息将与 Refinitiv 共享，目的是增加我们值得信赖的 World-Check 风险情报数据，其中包含涉及或与野生动物贩运和绿色犯罪有关的个人和实体的信息。
此外，我们还将与 UFW 合作开展以野生动物贩运为重点的培训课程、活动和宣传活动。
揭露非洲的武装冲突筹资和暴利行为
The Sentry（英文）是一个调查和政策小组，负责追踪与非洲战犯和跨国战争奸商有关的黑钱，旨在防止那些从暴力中受益的人员滥用国际金融体系。
The Sentry 使用开源数据收集、实地研究和最先进的网络数据分析技术。该小组与当地和国际民间社会组织、记者和政府合作，跟踪和分析武装冲突和暴行如何获得资金、维持资金和实现变现。
通过这一新的合作伙伴关系，“哨兵”为 World-Check 提供开源数据，以帮助增强后者在与滥用国际金融系统的非洲战犯有关的数据集。
相关信息将根据我们严格的指导方针和稳健的纳入标准纳入 World-Check 数据库。
我们将继续通过这些合作伙伴关系寻找方法，帮助我们的客户发现与洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动的犯罪联系。
我们很自豪能与The Sentry合作，随着我们的伙伴关系不断发展，我们期待找到新的方法来帮助制止战争罪犯和战争受益者。
- CHE SIDANIUS，Refinitiv 金融犯罪监管和行业事务主管
今后，Refinitiv 和“哨兵”还将合作开展联合项目，包括现场活动和网络研讨会。
共同打击金融犯罪
我们相信，与公共和私营领域志同道合的组织合作有助于我们深入了解复杂的犯罪活动及其网络，从而继续帮助组织发现隐藏的风险，有效且高效地打击金融和绿色犯罪。
