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金融犯罪

数据、人工智能和先进的技术在风险管理和帮助打击金融犯罪方面发挥着至关重要的作用。我们提供多种工具,以帮助您避免相关的声誉和财务损失。

数据、技术和合作的重要性

2018 年,我们的全球报告研究了金融犯罪的真实成本,不仅揭示了其对公司和政府的影响,还有被犯罪团伙利用其金融系统洗钱的受害者的影响。

今年,我们将重点转移到另一个关键领域——创新,阐述了新兴技术、可信数据和全新合作如何帮助扭转打击金融犯罪的局势。

加入对话:#打击金融犯罪

  • 72%
    的受访者知道其全球业务中存在金融犯罪现象
  • 82%
    的受访者表示他们面临着创新压力
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    的受访者相信技术可以显著帮助预防金融犯罪

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发现风险,采取行动

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World-Check 通过了解您的客户 (KYC) 和第三方筛查来满足您的风险管理需求。

被全球多家大型公司采用,有助于简化日常客户引导和监控决策,帮助您遵守反洗钱和反恐融资立法。

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如需了解进一步的深入信息,我们的增强型尽职调查报告可提供对任何实体或个人的详细背景调查,从而帮助您遵守反洗钱、反贿赂和反腐败法规,或是提前掌握合并、收购或合资信息。 

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使用结构化、经过去重处理且准确可信的风险情报和统一的工作流,增强您的客户和第三方风险管理框架,同时能够节省成本并提高运营效率。使用我们根据您所需要的格式交付的高质量数据,提高风险管理计划的效率。

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客户引导过程不仅耗时复杂,而且人员配置要求、技术基础设施和延迟交易也会产生成本。我们的客户引导平台提供端到端的客户生命周期管理解决方案,充分利用我们一流的数据、技术和合作伙伴社区。