通过客户开户确保了解您的客户合规性

客户开户

我们的客户开户平台提供端到端客户生命周期管理解决方案,充分利用了我们一流的数据、技术和合作伙伴社区。

了解详细信息

我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

为什么选择客户开户?

使用我们的客户开户解决方案,您可以简化客户生命周期管理流程,并将该职能与了解您的客户 (KYC) 最佳实践策略定义和客户数据模型相结合。

根据您的特定需求量身定制,我们提供功能强大的工具来集中处理客户数据以及定义规则、流程和表单。我们的解决方案涵盖多个司法辖区、业务部门和不断变化的监管法规。

我们在了解您的客户流程要求方面拥有深厚的专业知识能够提供一款比您内部职能部门更快捷、更具成本效益的解决方案。我们的平台有助于确保您满足复杂而具体的了解您的客户客户开户需求,同时还能确保您以最大的灵活性处理客户开户和客户生命周期流程中的常见业务变革领域。

特色与优势

迎接挑战,确保合规

引领风险管理

自动执行新客户开户和持续更新周期,同时借助技术实施政策来确保合规性。

自动化流程

自动化工作流任务递送、优先级划分、监控、上报和生命周期管理等功能一应俱全。

生命周期管理

旨在管理引导新客户所需的各种工作流,并确保遵守了解您的客户和其他要求。

持续和追溯性尽职调查

持续并追溯监控客户群是否遵守监管和内部要求。

与内部系统集成

与文档存储库、客户存储库、单点登录环境、交易系统等相集成。

根据 World-Check 风险情报进行检查

系统会自动显示匹配数、PEP 筛查、制裁、监管和执法情况以及负面的媒体内容。

如何使用

如何使用客户开户

客户开户预先配备了最佳实践规则、工作流和数据组件,可借助我们易于使用的配置工具根据您的个人政策要求进一步定制。

核心模块

客户开户包含以下核心模块:

  • 客户请求和客户开户框架
  • 了解您的客户合规
  • 信贷请求审批
  • 法律协议批准
  • 税务
  • 海外账户税收合规法案 (FATCA)
  • 账户设置

上述每个模块都可以根据客户请求和客户开户框架独立部署。因此,组织可以先调配其中一个模块(通常是“了解您的客户”模块),然后再随着时间的推移扩大部署范围。

确保合规

客户开户的设计考虑到监管和合规环境会不断变化这一因素,因此能够轻松适应新要求。

我们的解决方案是一个高效的自动化工作流程,因为它了解其旨在捕获和处理的数据的结构及复杂性。可实现客户开户系统的每个特定目标,即:

  • 收集正确的客户信息
  • 随着时间推移维护数据和文档
  • 确保持续遵守政策
  • 在整个流程中提供透明度和明确的责任划分。

开箱即用的解决方案

我们提供一个开箱即用且特定于客户开户的功能、预填充的监管政策模板,以及经过多个业务、产品线和各个组织验证的客户数据模型。这可以帮助您以更快的速度和更低的风险为业务制定解决方案。

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亚太地区
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中国香港、中国澳门: +852 3077 5499
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