致力于降低地区性风险的 Country Risk Ranking
Country Risk Ranking
通过准确查看基于位置的风险，增强您的客户和第三方风险评估。获取关于 240 多个国家和地区的基于风险的详细信息，按犯罪、经济和政治因素分类。
为什么需要 Country Risk Ranking？
为帮助缓解金融或企业部门的区域性风险，Country Risk Ranking 提供了关于 240 多个国家和地区按犯罪、经济和政治因素划分的详细风险信息。
Country Risk Ranking 可帮助您做出明智的决策，更有效地管理基于风险的方法，同时满足有关了解你的客户 (KYC) 和第三方风险的监管要求，为您提供关于国家风险敞口的准确和最新观点。
特色与优势
Country Risk Ranking 能为您带来哪些优势？
如果国家和地区具有不同的监管环境，那么就将国家和地区分开，从而提高准确性。
覆盖 50 多个著名国际组织和智库，受益于基于事实的客观评级。
Country Risk Ranking 将执行适用性和可用性评估，并请求来源所有者的使用许可。
一旦来源材料可用，便立即更新，确保获取来源提供者的最新内容。
如何使用
Country Risk Ranking 详情介绍
Country Risk Ranking 可作为高级嵌入式功能或独立产品访问，还可通过行业标准安全协议以 CSV 和 XML 格式直接下载数据的方式进行访问。为了提高合规运营的效率，您可以将数据直接导入内部系统。Country Risk Ranking 在 BRI Connect 应用程序内提供。该功能使您能够查看有关您可能考虑投资或合作的任何“一带一路”倡议项目的区域性风险。
第三方风险的有效筛查
拥有全球供应链的企业必须遵守严格的反腐败法，如美国《反海外腐败法》(FCPA)、《英国反贿赂法》(UKBA) 以及最近颁布的英国《现代反奴隶制法案》。
国家风险情报能成为减少供应链中区域性风险的关键工具，可帮助您随时了解尖端发展和监管法规。
区域性 PEP 筛查
查看因任何潜在的区域性风险在了解你的客户 (KYC) 筛查中被标记的政治敏感人物 (PEP)。对于高级订阅客户，PEP 筛查工具作为动态数据文件下载选项之一提供。
反洗钱合规
识别在开展业务、为客户开户或促进交易方面具有较高风险的地理位置。
了解详情
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