1. 主页
  2. Refinitiv路孚特产品信息列表
  3. ​增强型尽职调查

增强型尽职调查报告

增强型尽职调查

当您需要确切知道您正在与谁进行业务往来时,增强型尽职调查报告会为您提供有关任何实体或个人的详尽诚信记录及高级背景调查信息,无论他们身在何处。

为什么选择增强型尽职调查?

您的业务、关联体以及组织架构都是独一无二的,所以从来都没有完全相同的增强型尽职调查。详细了解新老客户及第三方的信息,有助于您保护自己的声誉并遵守监管要求。这还可以确保您制定合理的合规标准,帮您做出更明智的决策。

我们仅使用符合道德要求的非介入式研究方法,致力于诚信和问责原则。我们会在调查对象不知情的情况下开展调查,但绝不会歪曲我们的活动。此外,我们有独立的风险和控制团队进行定期服务审计,并拥有普华永道的 ISAE 3000 标准的外部认证。

特色与优势

增强型尽职调查能为您带来哪些优势

合法、谨慎且合乎道德要求

我们 300 多名研究人员仅使用尊重他人的、非介入性数据采集方法访问公共领域的风险信息。

可靠的信息来源

众多公开及秘密的人员情报来源,皆经过佐证,充分利用结构化的 World-Check 风险情报数据。

全面的结构化背景调查

掌握风险全貌,详细了解组织、跨国公司和实益所有人,运营和诉讼历史记录,以及关键管理层和决策者。

内部研究能力

一流的来源和搜索方法,包括内容管理和业务流程改进团队。

覆盖全球,了解当地

我们在所有主要市场都配有当地工作人员,因此了解当地市场的细微差别和详细信息,即使信息可能不太可靠时亦是如此。

在新兴市场的优势

我们是最早在新兴和前沿市场提供尽职调查报告的公司之一。从那时开始,我们便在该领域一路领先。

如何使用

如何使用增强型尽职调查

一种产品,多种用途。

使用我们的增强型尽职调查报告,有助于遵守反洗钱、反贿赂和腐败法规,或及时获得合并、收购或合资经营的相关信息。您也可使用这些数据进行第三方风险评估、引导决策制定以及识别实益所有权结构。

简化尽职调查流程

信息准确,报告格式条理清晰而且透明,助您精准识别关键风险问题。我们全面的报告包括支持特定合规性要求的专业报告。

保护您的业务

使用我们详实的报告保护您的声誉,避免财务损失和监管机构行动风险。这些报告可以提升您对客户、供应商和第三方风险的认识和了解,帮助您避开参与金融犯罪的人员。

充分利用增强型尽职调查的优势

我认为没有哪家公司可以做到汤森路透 [路孚特] 这样。