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KYC 和第三方筛查服务

托管筛查服务

一项托管 KYC、第三方和交易管制方风险筛查服务,针对任何客户识别计划重点显示正向匹配和可能匹配的情况。

了解详细信息

我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

为何选择托管筛查服务? 

业务遍及全球的公司需要实施有效的内部控制程序,以确保符合各种法律要求,并在新客户引入、筛查和监测阶段减少风险。特别是供应链、业务伙伴、合资企业和收购目标,可能会为组织带来未知风险。

我们的服务可针对任何客户身份识别计划重点显示正向匹配和可能匹配的情况,并根据 World-Check 风险情报检测高风险个人和实体。

使用托管筛查服务等托管服务可以降低您的整体合规成本,并可令各部门腾出时间和资源,将工作重点放在跟踪和执行监管变更等其他重要活动之上。

特色与优势

托管筛查服务能为您带来哪些优势 

单一供应商

我们是单一供应商,涵盖三个供应商筛查管理领域:数据、软件和服务。

快速周转

解决方案团队在发现有可能性的正向匹配后会立即上报给客户。

即刻预警

作为供应商筛查和管理流程的一部分,帮助阻止正在进行的高风险交易。

迅速实施

我们拥有充分培训的资源,可以快速启动项目,客户无需培训顾问或员工。

效率

节省时间,利用更少的资源即可实现某些合规操作。

如何使用

准备好快速有效的风险管理了吗?

对于没有时间和资源对第三方进行筛查和补救的组织,我们为其提供托管筛查服务,可代表您进行初步筛查、补救和持续监测,并基于我们的风险情报数据库,以方便快捷的执行方式对第三方进行筛查,重点显示正向匹配或可能匹配的情况:

  • 特别适用于资源紧张的组织
  • 使筛查与客户基于风险的方法保持一致
  • 提供具有强大质量保证流程的外包模式
  • 提供内容、软件和服务的单一供应商
  • 为 KYC 和“了解你的供应商 (KYS)”价值链服务。