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KYC 与第三方筛查服务

筛查解决方案服务

一项托管 KYC、第三方和交易管制方风险筛查服务,突出显示客户识别过程中任何可能和真实的匹配。

为何选择筛查解决方案服务? 

业务遍及全球的公司需要实施有效的内部控制程序,以确保符合各种法律要求,并在客户引导、筛查和监测阶段减少风险。特别是供应链、业务伙伴、合资企业和收购目标,可能会为组织带来未知风险。

我们的服务突出显示客户识别过程中任何可能和真实的匹配,并会根据 World-Check 风险情报的筛查检测存在高风险的个人和实体。

使用筛查解决方案服务等托管服务,可以降低您的整体合规成本,并可释放一些人力资源,让其将工作重点放在跟踪和实施监管变更等其它重要活动上。

特色与优势

筛查解决方案服务能为您带来哪些优势 

单一供应商

我们是单一供应商,涵盖三个供应商筛查管理领域:数据、软件和服务。

快速周转

解决方案团队在发现可能的正匹配后立即上报给客户。

立即发出提醒

作为供应商筛查和管理流程的一部分,帮助阻止正在进行的高风险交易。

迅速实施

我们拥有训练有素的人力资源,可以快速启动项目,客户无需培训顾问或员工。

效率

节省时间,利用更少的资源即可实现某些合规操作。

如何使用

为快速有效的风险管理做好准备了吗?

对于没有时间和资源对第三方进行筛查和补救的组织,我们为其提供托管筛查服务,该服务实施轻松快捷,可代表您进行初步筛查、补救和持续监控,并突出显示针对我们的风险情报数据库为第三方找到的可能和真实的匹配:

  • 特别适用于资源紧张的组织
  • 使筛查与客户 以风险为本的 方法保持一致
  • 提供具有强大质量保证流程的外包模式
  • 提供内容、软件和服务的单一供应商
  • 为 KYC 和“了解你的供应商 (KYS)”价值链服务。