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KYC 和第三方筛查服务

托管筛查服务

一项托管 KYC、第三方和交易管制方风险筛查服务,针对任何客户识别计划重点显示正向匹配和可能匹配的情况。

了解详细信息

我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

为何选择托管筛查服务? 

与风险管理、合规成本和不断变化的监管要求相关的挑战与日俱增,给受监管公司和企业组织带来了运营负担,而这些公司和组织一方面注重高质量的合规性支出,一方面力图控制成本,并希望在两者之间取得平衡。

服务管理是将一系列流程和职能的责任外包的做法。无论您是在 KYC 筛查、补救和持续监控方面需要帮助,还是希望聘用并监控新的第三方,都可以将这些流程外包给我们。我们的专家团队可以帮助您提高效率,降低总拥有成本,让您的合规部门能够将精力集中在其他重要的战略活动上。

在您努力实现更好的监管合规性时,可以让我们帮助您提高效率、降低成本。

特色与优势

托管筛查服务能为您带来哪些优势 

单一供应商

我们是单一供应商,涵盖三个供应商筛查管理领域:数据、软件和服务。

快速周转

解决方案团队在发现有可能性的正向匹配后会立即上报给客户。

即刻预警

作为供应商筛查和管理流程的一部分,帮助阻止正在进行的高风险交易。

迅速实施

我们拥有充分培训的资源,可以快速启动项目,客户无需培训顾问或员工。

效率

节省时间,利用更少的资源即可实现某些合规操作。

如何使用

准备好快速有效的风险管理了吗?