为何选择托管筛查服务？
与风险管理、合规成本和不断变化的监管要求相关的挑战与日俱增，给受监管公司和企业组织带来了运营负担，而这些公司和组织一方面注重高质量的合规性支出，一方面力图控制成本，并希望在两者之间取得平衡。
服务管理是将一系列流程和职能的责任外包的做法。无论您是在 KYC 筛查、补救和持续监控方面需要帮助，还是希望聘用并监控新的第三方，都可以将这些流程外包给我们。我们的专家团队可以帮助您提高效率，降低总拥有成本，让您的合规部门能够将精力集中在其他重要的战略活动上。
在您努力实现更好的监管合规性时，可以让我们帮助您提高效率、降低成本。
特色与优势
托管筛查服务能为您带来哪些优势
我们是单一供应商，涵盖三个供应商筛查管理领域：数据、软件和服务。
解决方案团队在发现有可能性的正向匹配后会立即上报给客户。
作为供应商筛查和管理流程的一部分，帮助阻止正在进行的高风险交易。
我们拥有充分培训的资源，可以快速启动项目，客户无需培训顾问或员工。
节省时间，利用更少的资源即可实现某些合规操作。
如何使用
准备好快速有效的风险管理了吗？
我们可以帮助您实施更有效的开户流程。我们提供各种开户管理服务，从通过路孚特尽职调查中心（我们专有的技术平台）开展一次性筛查项目，到代表客户处理所有关键的开户任务以实施更高效和有效的开户计划，我们均能胜任。
将您的合作伙伴、第三方或供应商开户计划外包给我们的服务管理风险内容运营团队。通过将关键的开户任务外包给我们的团队，您可以：
- 确保合作伙伴和供应商在与您接洽之前接受一致的审查
- 减轻团队的管理负担，将更多时间集中在战略优先事项上
- 建立更强大的渠道或供应商生态系统
- 筛选更多的合作伙伴、第三方或供应商
- 缩短开户周期时间
KYC 风险筛查服务管理针对客户识别计划突出显示明确匹配和可能匹配的目标。
我们的团队可以根据 Refinitiv World-Check 数据库筛查大量第三方和客户，筛查项目涵盖制裁、政治公众人物 (PEP)、国有/国控实体、执法和监管被执行人名单。面对快速变化的商业环境，这个成本高效的解决方案可为您减少误报并识别风险级别变化。
遇到下述情况时，可将您的筛查任务外包给我们的团队：
- 缺乏技术娴熟的资源，导致您的尽职调查工作难以开展，并对客户开户造成不利影响
- 您需要管理的筛查警报不断增多，从而可能使公司面临新的不明风险
- 最近出台的法规导致您需要重新筛查整个客户群，而且您面临资源不足问题
- 您需要持续筛查大量新客户