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交易监控与检测

交易监控

一个可帮助组织监控交易、筛查可疑的金融活动并支持“了解你的客户(KYC)”和建立客户引导流程的单一平台。

强制要求之外的进一步措施 

金融犯罪越来越普遍,组织越来越需要在满足基本要求时额外实施一些合规计划。合规失败曾经引起了欧盟和美国监管机构的激烈争论。因此,在检测可疑活动时,反洗钱(AML)合规和交易监控不再是合规官员可有可无的活动,而是必须完成的一项任务。

快速行动的能力对于您的组织取得成功至关重要。您需要全面、彻底且高度灵活的风险管理解决方案,从而满足快节奏的商业和监管环境需求。

使用交易监控平台省时省钱,该平台可在支持“了解你的客户(KYC)”和建立客户引导流程的同时筛查可疑的金融活动。我们的软件解决方案提供直观的预测建模,而易于使用的案例管理软件解决方案有助于跟踪和管理任何警示行为。

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特色与优势

交易监控能为您带来哪些优势 

预测建模

通过按规则制定的场景方案进行一致检测,并结合三种行为模式。

隐私与安全

安装在防火墙后,仅处理客户金融活动中 ID 异常模式所需的数据。

增强控制流程

易于使用的案例管理软件解决方案有助于跟踪和管理任何警示行为。

如何使用

交易监控导引 

交易监控安装在您的防火墙后,仅在需要识别客户金融活动异常模式时处理内部系统中的客户个人数据。

简单的安装与维护

安装包含在许可证中。对内部运营和 IT 基础架构的影响最小,不需要特别技术资源进行持续维护。

无与伦比的工作流程和用户体验

​可自定义的工作流程专注于工作投入程度,直观的案例管理用户界面减少了任务量,最大程度地降低了培训需求。

基于规则的参数化情景

访问多个行业中 100 多个预先构建的反洗钱 (AML)/反恐怖主义融资 (CFT) 规则情景,以及 100 个市场行为规则。高度灵活的规则、参数和阈值配置,通过确定需要检查的异常,提高了可见性。