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World-Check

KYC 筛查与尽职调查

Refinitiv World-Check 风险情报

通过准确的结构化信息,履行您的 KYC 尽职调查筛查义务,保护您的企业免受金融犯罪的侵害并降低风险。多家大型国际企业都信任并使用 Refinitiv World-Check 风险情报。

任何人想要查询其姓名是否存在于 World-Check 数据库中,都可以根据 World-Check 隐私声明进行查询。

为什么选择 Refinitiv World-Check 风险情报?

帮助您履行监管义务,做出明智的决策,并防止您的业务被用于清洗金融犯罪的收益或与腐败行为相关联。

World-Check 风险情报数据库提供准确可靠的信息,帮助您做出明智的决策。在全球拥有数百名专业研究人员和分析师,他们遵守最严格的研究指南,从可靠和有信誉的来源(例如观察名单、政府记录和媒体搜索)处收集和整理信息。

结合最先进技术和专业知识,帮助您简化客户和第三方筛查流程。World-Check 数据经过完整的结构化、聚合和去重。无论是本地部署、基于云端还是第三方解决方案,都可根据您要求的方式传送,与各种工作流程筛查平台轻松融合。

覆盖范围包括:

  • 政治敏感人物(PEP)、关系密切人士和家庭成员
  • 国有实体机构和国家投资企业
  • 全球制裁名单
  • 叙述性制裁(制裁所有权信息)
  • 全球监管和执法机构列表
  • 负面媒体
  • Iran economic interest (IEI)
  • US SAM
  • 船只信息

特色与优势

World-Check 风险情报能为您带来哪些优势

利用可靠的公共领域来源信息,履行您的尽职调查义务,识别潜在的犯罪活动。World-Check 风险情报数据还可满足您的政治敏感人物(PEP)监控要求。您可以访问超过 300 万条格式高度结构化的记录。

可靠的情报

我们遵循最严格的研究方法和收录标准指南,采用严格的质量控制。

行业知识

对于不同行业领域的监控,我们都配备有精通该行业知识的专业分析师,他们还通晓当地语言,其中许多人曾与州和联邦政府合作过。

最新信息

我们的研究中心遍布五大洲,全天候监控制裁名单、监管和执法机构清单,并且拥有数千个可靠的媒体来源,以便您能够获得准确的最新信息。

针对性筛查

我们的数据中有数百个特定关键字,可帮助您进行筛选和向下钻取,执行针对性筛查并减少误报。

深入搜索

链接相关主题可帮助您搜索和识别犯罪网络与关联。

便捷集成

由于数据以高度结构化的格式呈现,因此可以使用跨各软件平台的通用格式将其与您的筛查流程轻松集成。

使用我们数据的更多方式

Data File

将 World-Check 风险情报数据集成到执行客户尽职调查、客户筛查和/或支付筛查的第三方或专有的工作流程解决方案中。

API

将我们的数据、匹配功能和高级特性集成到现有工作流程和内部系统中——简化客户引导、“了解你的客户(KYC)”和第三方风险尽职调查的筛查流程。

Screening Deployed

部署工作流程解决方案,用于客户尽职调查,筛查洗钱、制裁、金融威胁,以及监测政治敏感人物。

借助 World-Check 风险情报提高效率

从一开始,我们就知道对于我们的业务来说,自动完成合规流程是一项必备要求。