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KYC 筛查和尽职调查

Refinitiv World-Check Risk Intelligence

获取准确且结构化的信息,帮助您履行 KYC 和第三方尽职调查筛查义务。World-Check Risk Intelligence,20 多年来为全球最大的公司所使用和信赖。

了解详细信息

我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

任何人想要查询其姓名是否存在于 World-Check 数据库中,都可以根据 World-Check 隐私声明进行查询。

为什么选择路孚特 World-Check 风险情报?

帮助您履行监管义务,做出明智的决策,并防止您的业务被用于清洗金融犯罪的收益或与腐败行为相关联。

20 多年来,World-Check Risk Intelligence 数据库始终提供准确可靠的信息,帮助金融机构、受监管的非银行部门和公司遵守强制性 KYC、反洗钱、打击恐怖主义融资、反贿赂和反腐败方面的法规以及其他相关法律。

我们在全球拥有数百名专业研究人员和分析师,他们遵守最严格的研究指南,从可靠和有信誉的来源(例如观察名单、政府记录和媒体搜索)处收集和整理信息。

结合最先进技术和专业知识,帮助您简化客户和第三方筛查流程。World-Check 数据经过完整的结构化、聚合和去重。无论是本地部署、基于云端还是第三方解决方案,都可根据适合您要求的方式传送,与各种工作流筛查平台轻松融合。

覆盖范围包括:

  • 政治敏感人物 (PEP)、关系密切人士和家庭成员
  • 国有实体和国家投资企业
  • 全球制裁名单
  • 叙述性制裁(制裁所有权信息)
  • 全球监管和执法机构列表
  • 负面媒体信息
  • 伊朗经济利益 (IEI)
  • 最终受益者
  • 受制裁证券
  • 船只信息

提供的其他特定数据集包括:

  • 大麻相关企业
  • 用于付款筛查的制裁数据集
  • US SAM
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特色与优势

World-Check Risk Intelligence能为您带来哪些优势

World-Check Risk Intelligence 可利用来自声誉良好的公共领域来源的信息,帮助您履行尽职调查义务并识别潜在的金融犯罪活动。我们的数据还可满足您对政治敏感人物 (PEP) 的监控要求。您可以访问超过 400 万条格式高度结构化的记录。

可靠的情报

我们遵循最严格的研究方法和收录标准指南,采用严格的质量控制。

主题专业知识

我们的分析师根据他们的主题专业知识领域进行监控,并辅以当地语言能力,其中许多人曾与州和联邦政府合作过。

最新信息

我们的研究中心遍布五大洲,全天候监控制裁名单、监管和执法机构清单,并且拥有数千个可靠的媒体来源,以便您能够获得准确和最新的信息。

针对性筛查

数据包含数百个特定关键字和 60 多个风险主题,可帮助您进行过滤和深挖,从而执行更有针对性的筛查并减少误报。

深入搜索

链接相关主题可帮助您搜索和识别犯罪网络与关联。

便捷集成

由于数据以高度结构化的格式呈现,因此可以使用跨各软件平台的通用格式将其与您的筛查流程轻松集成。

使用我们数据的更多方式

API

将我们的数据、匹配功能和高级特性集成到现有工作流和内部系统中——简化开户审核、“了解你的客户 (KYC)”和第三方风险尽职调查的筛查流程。

零足迹筛查 API

基于云的客户筛查工具,采用市场领先的 World-Check Risk Intelligence 数据,专为单笔付款或交易而设计。

Qual-ID

通过 API 技术提供一个强大的功能组合,将数字身份验证、文件校对和风险筛查三种功能完美结合起来。

借助 World-Check Risk Intelligence 提高效率

在令风险管理成为我们实际增长战略的核心支柱方面,该工具的确扮演了极为重要的角色。如果没有 World-Check One,我们的运营团队将无法获得今天的成就。

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