- 主页
- Refinitiv路孚特产品信息列表
- World-Check 风险情报
KYC 筛查与尽职调查
Refinitiv World-Check 风险情报
通过准确的结构化信息，履行您的 KYC 尽职调查筛查义务，保护您的企业免受金融犯罪的侵害并降低风险。多家大型国际企业都信任并使用 Refinitiv World-Check 风险情报。
任何人想要查询其姓名是否存在于 World-Check 数据库中，都可以根据 World-Check 隐私声明进行查询。
为什么选择 Refinitiv World-Check 风险情报？
帮助您履行监管义务，做出明智的决策，并防止您的业务被用于清洗金融犯罪的收益或与腐败行为相关联。
World-Check 风险情报数据库提供准确可靠的信息，帮助您做出明智的决策。在全球拥有数百名专业研究人员和分析师，他们遵守最严格的研究指南，从可靠和有信誉的来源（例如观察名单、政府记录和媒体搜索）处收集和整理信息。
结合最先进技术和专业知识，帮助您简化客户和第三方筛查流程。World-Check 数据经过完整的结构化、聚合和去重。无论是本地部署、基于云端还是第三方解决方案，都可根据您要求的方式传送，与各种工作流程筛查平台轻松融合。
覆盖范围包括：
- 政治敏感人物（PEP）、关系密切人士和家庭成员
- 国有实体机构和国家投资企业
- 全球制裁名单
- 叙述性制裁（制裁所有权信息）
- 全球监管和执法机构列表
- 负面媒体
- Iran economic interest (IEI)
- US SAM
- 船只信息
特色与优势
World-Check 风险情报能为您带来哪些优势
利用可靠的公共领域来源信息，履行您的尽职调查义务，识别潜在的犯罪活动。World-Check 风险情报数据还可满足您的政治敏感人物（PEP）监控要求。您可以访问超过 300 万条格式高度结构化的记录。
我们遵循最严格的研究方法和收录标准指南，采用严格的质量控制。
对于不同行业领域的监控，我们都配备有精通该行业知识的专业分析师，他们还通晓当地语言，其中许多人曾与州和联邦政府合作过。
我们的研究中心遍布五大洲，全天候监控制裁名单、监管和执法机构清单，并且拥有数千个可靠的媒体来源，以便您能够获得准确的最新信息。
我们的数据中有数百个特定关键字，可帮助您进行筛选和向下钻取，执行针对性筛查并减少误报。
链接相关主题可帮助您搜索和识别犯罪网络与关联。
由于数据以高度结构化的格式呈现，因此可以使用跨各软件平台的通用格式将其与您的筛查流程轻松集成。
使用我们数据的更多方式
借助 World-Check 风险情报提高效率
从一开始，我们就知道对于我们的业务来说，自动完成合规流程是一项必备要求。
了解详细信息
即刻咨询或订购路孚特相关产品
请填写并提交以下信息，我们将为您提供路孚特相关产品和服务的更多信息或演示。我们的相关产品均为付费服务。我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法成立注册的实体。
致电您当地的销售团队
亚太地区
中国大陆：+86 10 66271095
中国香港、中国澳门： +852 3077 5499
中国台湾：+886 2 7734 4677
泰国、老挝： +662 844 9576
澳大利亚、太平洋地区：+612 8066 2494
印度、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、斯里兰卡：
+91 22 6180 7525
印度尼西亚： 001 803 065 067
日本： +813 6743 6515
韩国： +822 3478 4303
马来西亚、文莱： +603 7 724 0502
新西兰： +64 9913 6203
菲律宾： 180 089 094 050 (Globe) 180 014 410 639 (PLDT)
新加坡以及以及其他亚太地区： +65 6415 5484
美洲
所有国家（免费）：+1 800 427 7570
巴西：+55 11 47009629
阿根廷：+54 11 53546700
智利：+56 2 24838932
墨西哥：+52 55 80005740
哥伦比亚：+57 1 4419404
欧洲、中东和非洲
欧洲：+442045302020
非洲：+27 11 775 3188
俄罗斯和独联体：+7 495 961 0100
中东和北非：+971 4 453 6768