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World-Check

World-Check 说明

关于 World-Check

准确的风险情报可以帮助您遵守金融犯罪法规。World-Check 深受全球大型企业的信赖,可简化日常客户引导和监控决策流程,帮助您履行监管义务。

为什么选择 World-Check?

World-Check 提供可靠的信息,以帮助企业遵守法规和识别潜在的金融犯罪。自创办以来,World-Check 一直为全球大型企业提供“了解你的客户(KYC)”和第三方筛查服务,简化日常客户引导和监控决策流程,并帮助企业遵守与反洗钱和打击恐怖主义融资有关的法规。

…因为它会鼓励腐败和犯罪,成功洗钱将破坏整个社会的诚信,破坏民主和法治。

我们为什么要这样做

金融犯罪对我们的世界有着不可估量的负面影响。这些罪行(包括贿赂、腐败、欺诈、毒品贩运和有组织犯罪)的收益,都涉及资助恐怖主义、奴役和童工等侵犯人权的行为以及环境犯罪。

据估计,金融犯罪引起的经济损失约占全球 GDP 的 3-4%,或者说超过 2.5 万亿美元,相当于整个英国的 GDP。

为了应对不断升级的金融犯罪问题,过去几年来反洗钱立法已经大大加强。最近的更新比以往任何时候都更加强调对业务和交易透明度的要求。

企业必须遵守“了解你的客户”、反洗钱、反恐怖主义融资以及反贿赂腐败的法律法规。因此,企业有义务收集与其开展业务的对手方信息。收集工作不仅要在关系开始时实施,而且还要持续进行。

在此过程中收集的信息需要针对制裁名单、执法观察名单以及在某些地区需针对政治敏感人物名单(PEP)进行筛查。取决于特定司法辖区的法律,这些筛查可能是国家、地方、全球或三者的某种组合。

我们所有人都会自动接受某种形式的尽职调查或筛查,例如在开设银行账户、咨询律师或与跨国组织建立业务关系时。这样做是为了各方的安全,并提升我们业务关系的透明性和安全性。

我们如何做到

  • 我们拥有广泛的研究基础设施,在全球各地设有办事处,拥有可以讲 60 多种语言的数百名训练有素的分析师。
  • 我们秉持负责、合乎道德的方法——仅使用信誉良好的可靠公开信息。
  • World-Check 结合了专业知识和先进技术,以提供一个全球性的结构化数据库,具备重复数据删除和质量控制功能。
  • 数据以高度结构化的格式呈现,因此可以通过跨各软件和技术平台的通用格式将其与尽职调查和筛查流程轻松集成。

我们的数据仅供那些需要根据其法律或监管义务或旨在打击金融犯罪的风险管理程序进行尽职调查或其它筛查活动的人员使用。请参阅我们的 World-Check 隐私声明了解更完整的信息

我们致力于打击金融犯罪

我们的目标是协助打击金融犯罪,让我们的世界变得更加安全,让您可以安心开展业务。