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World-Check

客户风险筛查解决方案

World-Check 客户风险筛查

客户风险筛查应用程序提供了一种便捷直观的方式,将 World-Check 风险情报连接至 Salesforce 中的客户数据,以帮助您更快、更有效地遵守“了解你的客户”、反洗钱和其它筛查法规。

为什么选择 World-Check 客户风险筛查?

World-Check 客户风险筛查可将您来自 Salesforce 的客户信息以及第三方数据与我们专有的 World-Check 风险情报相关联。

这样您可以便捷地将客户信息和第三方数据风险筛查检查嵌入现有的客户引导和监控工作流程中,自动完成筛查。

该应用程序适用于单个用户或大型团队,允许用户对个人或实体进行筛查和主动监控,使得补救工作更加快捷智能,并可满足不断更新的监管规定。

了解如何借助 World-Check 客户风险筛查简化并加速您的客户和第三方风险尽职调查流程。

特色与优势

World-Check 客户风险筛查能为您带来哪些优势

加快完成风险筛查

通过将 World-Check 数据连接到 Salesforce,您可以快速决定是否需要对众多接受筛查的实体进行客户引导,或者确定是否需要进一步尽职调查。

减少误报

借助多个辅助标识符,结合 World-Check One 提供的可配置名称匹配算法和筛选技术,可最大限度地减少误报。

审计追踪功能

完整的审计功能,其中匹配补救流程所涉及的所有用户和管理员的操作均带有日期戳。

集成的工作流

对您的 Salesforce 业务机会或联系人列表执行尽职调查和持续筛查。

使用我们的数据

使用我们数据的更多方式

Data-File

将 World-Check 风险情报数据集成到执行客户尽职调查、客户筛查和/或支付筛查的第三方或专有的工作流程解决方案中。

API

将我们的数据、匹配功能和高级特性集成到现有工作流程和内部系统中——简化客户引导、“了解你的客户(KYC)”和第三方风险尽职调查的筛查流程。

Screening Deployed

部署工作流程解决方案,用于客户尽职调查,筛查洗钱、制裁、金融威胁,以及监测政治敏感人物。