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KYC 验证平台与合规性检查

Refinitiv World-Check One

简化和加速您的尽职调查流程,更迅速更明智地采取补救措施。World-Check One 结合了我们专门开发的筛查软件以及我们专有的 World-Check 风险情报数据。

了解详细信息

我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

为什么选择 Refinitiv World-Check One

Refinitiv World-Check One 是一个至关重要的筛查解决方案,为您在打击金融犯罪、贿赂和腐败方面的尽职调查需求提供支持。

与来自 World-Check 风险情报的数据配合使用,我们的新一代自动筛查软件可让您有针对性地展开“了解你的客户(KYC)”验证和第三方筛查

使用 World-Check One 的专用软件,可加速并简化在反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)方面监管义务的合规审查,还可对政治敏感人物(PEP)、高风险个人和实体进行详细筛查和监控。

借助自定义设置和控制功能,以及针对单个用户或大型团队的众多省时特性,简化您的筛查流程。我们 World-Check One 的统一平台可帮助您采取更简单、更智能的补救措施

特色与优势

World-Check One 能为您带来哪些优势

最佳准确性和相关性

通过强大的定制和增强筛选技术,您可以专注于对自己最重要的信息。

可筛查多个名单的统一解决方案

使用观察名单筛查提高效率。在单个工作流中,上传并管理内部和公开的第三方名单,与 World-Check 一起筛查。

ISAE 3000 保证

在帮助我们的客户满足全球 KYC 尽职调查要求以及我们对最佳实践的承诺方面,强调我们的控制和基础设施的质量和稳健性。

规避海上经商风险

通过筛选 IHS Maritime 和 World-Check 数据,选择加入功能可揭示与受制裁或禁运船只相关的任何潜在风险。

精确定位相关的媒体内容

Media Check 运用了智能搜索、独特分类和机器学习算法,可识别相关的媒体内容。

揭示实体的真正所有者

通过两步流程优化您的工作流程——首先识别实体的 UBO,然后筛选它们——所有这些都在一个平台上进行。

产品展示

查看 World-Check One 展示

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

简化客户引导、“了解你的客户(KYC)”和第三方风险尽职调查的筛查流程

简化筛查

简化流程,例如借助我们的 API 将大量信息和高级功能集成到现有工作流程和内部系统中。

二次匹配

借助 World-Check 风险情报中的多个辅助标识符,结合可配置的名称匹配算法和筛选技术,将误报降至最低。

Screenshot of World-Check showing Single Screening

使用二次匹配减少误报

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

采用零足迹筛查模式,确保没有永久性活动记录

零足迹筛查

筛查过程中可以关闭系统跟踪、持续筛查、批量上传和审计跟踪功能,从而确保记录不会永久保留。

获得奖项

查看我们的一些获得奖项

Regulation Asia Awards for Excellence
——2018 年最佳反洗钱解决方案。

Central Banking FinTech RegTech Global Awards
——2018 年最佳反洗钱技术提供商。

Asia Risk Awards
——2014 年科技发展奖。

Wealth Briefing Asia Award
——2015 年最佳风险管理科技奖。

GRC 20/20 Award
——2015 年第三方管理奖。

使用我们的数据

使用我们数据的更多方式

Data-File

将 World-Check 风险情报数据集成到执行客户尽职调查、客户筛查和/或支付筛查的第三方或专有的工作流程解决方案中。

API

将我们的数据、匹配功能和高级特性集成到现有工作流程和内部系统中——简化客户引导、“了解你的客户(KYC)”和第三方风险尽职调查的筛查流程。

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