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- 审计、风险与合规
我们如何帮到您
理清重要风险
Connected Risk 通过结合不同来源的数据，帮助创建风险概况的单个视图。
- 风险管理（英文）——快速识别、捕获和管理整个公司的风险来源。
- 模型风险管理（英文）——从单一平台上报告管理状态、签核过程、支持附件以及相关问题。
先进的数据与合规技术
- 合规管理（英文）——制定可识别、评估和报告合规风险的
高效 合规框架。 - 监管变化管理（英文）——将监管内容无缝集成到强大的工作流中。
- World-Check——利用广泛的专家研究、强大的匹配引擎和全面的内容集，实现高效的第一级
尽职 调查筛查。 - Enhanced Due Diligence——深入调查实体和个人的大量诚信记录及详细背景。
使用符合您需求的方案简化审计
- AutoAudit——效率远超人工处理，并将所有审计文件存储在一个单独的安全数据库中；还能管理审计团队并快速委派资源。
- 审计管理（英文）——通过 Connected Risk 平台，帮助您共享信息和分析结果以推动协作，以较少的成本和工作量提供保证，并利用更广泛的可见性更高效地开展审计。
案例分析
简化审计流程，助您胸有成竹。
你永远不敢肯定资料是否齐备，所以事情只会变得越来越棘手。而且，我们厌倦了存在柜子里的一堆堆文件，所以决定寻找更好的办法。
Aravo
在您与供应商和第三方签订合同前引入反贿赂反腐败尽职调查。通过将 World-Check 植入 Aravo 的获奖工作流软件实现全天候监控。
Fenergo
在单一平台上自动化、简化并加快客户引导、数据管理和合规流程。Fenergo 客户生命周期管理由 API 驱动，并已集成 World-Check 和 OrgID 内容。
FinScan
FinScan 的准确性、可配置性和可扩展性能实现高效的 AML/KYC 监管合规。结合 World-Check，FinScan 便是一款十分先进的制裁和 PEP 合规筛查解决方案。
SAI Global
通过我们整合的 World-Check API 和 SAI 全球风险解决方案，降低第三方与网络风险以及监管复杂性，做出恰当的风险决策，节省时间和费用。
Salesforce
借助 World-Check 与 Salesforce 的强大组合，您能够快速识别客户风险、添加审计追踪功能、集成工作流并随时随地进行访问。
CaseWare
CaseWare 的 Alessa 是一个反洗钱 (AML) 合规与金融犯罪检测和预防解决方案，可帮助您实现监管合规，检测复杂的欺诈阴谋，并将整个组织融入合规文化。