投资公民身份尽职调查

投资移民尽职调查

十多年来,我们一直是一家值得信赖的尽职调查提供商,为政府、监管机构、民间团体以及代理机构和律师事务所提供支持,帮助它们降低投资入籍计划 (CBI) 和投资居留签证计划 (RBI) 的风险。

对于投资入籍计划的管理机构而言,一个共同的挑战是要能够快速有效地核实有关投资者背景的信息和声明 (英文)

各个国家/地区不同的文件要求造成信息查找难度增大,而那些有意滥用或试图规避投资移民程序的人正在制定更复杂的策略。此外,行业的竞争日益激烈,各家机构需要迅速对申请做出反应和决策。因此,有效的核查程序是成功的投资者移民计划的重要一环。

什么是投资移民尽职调查?

投资移民包括投资入籍计划 (CBI) 和投资居留签证计划 (RBI) ,是筹集资本投资和吸引人才及经验的有效方法,有助于促进区域经济增长。然而,任何大量的现金流入都会带来洗钱或不当金融行为的风险。

通过对投资移民 (IM) 行业进行更严格的审查,民间团体和监管机构建议实施有效的加强背景调查流程,确保只有信誉良好的投资者才能获得公民身份。因此,每一位投资者的申请都需要接受全面细致的审核,以降低安全、金融犯罪和声誉风险。这就是所谓的投资入籍计划尽职调查,也是投资移民程序的一部分。

我们的解决方案

保障您移民投资计划的诚信性

十多年来,路孚特一直是全球值得信赖的 CBI 和 RBI 尽职调查合作伙伴。 

我们的投资移民尽职调查报告可对任何个人进行全面细致的背景调查,无论他们身在何处。 

此报告将核实决策所需的所有重要信息,并深入了解:

  • 学历证书 
  • 公司从属关系 
  • 个人详情 
  • 雇用记录 
  • 财富来源
  • 往绩记录 
  • 许可证、资质证书和获得奖项
  • 潜在的利益冲突 
  • 政治和犯罪联系 

同时报告还会分析商业行为和声誉历史,并对隐性债务进行全面搜索。

申请一份投资移民尽职调查报告,以充分了解和管理风险。

优势

我们之所以享誉全球

了解如何通过与我们合作满足您对投资移民尽职调查的需求

流程已获认可

我们是唯一一家在技术和流程方面获得 ISAE 3000 认证且获得外部审计师认可的供应商。通过我们安全的在线门户,您可以轻松订购、跟踪和管理具有 ISAE 3000 认证的报告要求。

注重质量和道德

在搜索信息时,我们知道从何处查找可能难以查找的信息。我们深知我们所提供情报的重要性,我们所有研究都是按照严格的服务水平和严谨的质量控制以及最高的道德标准进行的。

全球覆盖范围,拥有当地知识

我们的研究分析人员战略性地分布在世界各地,会讲多种当地语言。我们报告中所载的大多数信息都来自相关国家的主流数据来源,并使用当地通行的语言。以当地语言为母语的分析员能够在文本中捕捉到多语种人士无法察觉的微妙之处。

资源

使用投资移民资源了解更多详情

我们为该行业提供思想指导,分享与风险管理和尽职调查相关的最佳实践,并促进不同利益相关者之间的知识交流,其中包括各国政府、监管机构、民间团体,以及活跃在该行业的代理机构和律师事务所。

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