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Due Diligence reports

Enhanced due diligence

作为范围更广泛的反腐败、反洗钱或其他合规计划的一部分,获取个人和实体的相关背景调查详情。

  • Enhanced due diligence的专职分析师团队规模在市场上位于前列。
  • 遍布全球的多语种调研人员。
  • 量身定制的报告,满足您的需求。
  • 值得信赖的高质量调研。

 

了解详细信息

我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

为什么选择Enhanced Due Diligence?

我们的Enhanced Due Diligence 报告旨在就您最关键或风险最大的合作关系进行详细说明,适用于标准型尽职调查无法满足要求的情况。

凭借规模处于市场前列的Enhanced Due Diligence专职分析师团队,我们能够针对某个报告对象的声誉收集额外背景资料和信息——包括供应商具有高风险、高价值的情况或发现其合法性值得质疑的初步调查结果。 

满足合规
每份报告都有助于您做出更好的决策,同时满足您对第三方、了解你的客户 (KYC) 和投资前风险搜索的合规和监管义务。

获取可靠的见解
我们重点关注质量,所有研究均依照严格的服务水平标准和质量控制要求进行。 

保护您的企业
规避涉及金融犯罪的企业,防范声誉风险。

特色与优势

我们的Enhanced Due Diligence能为您带来哪些益处

除标准型尽职调查外,我们还提供以下调查。

高管风险摘要和分析

我们提供高管风险摘要和分析。

商业情报

我们的增强型尽职调查涵盖商业情报和声誉来源查询

最终实益拥有人 (UBO)

包括对持有公司大部分股份的所有自然人进行身份验证。

产品展示

请了解Enhanced Due Diligence在实际中的运用

量身定制的调查范围

Graphic illustrating various shapes surrounding a blue outlined square

Enhanced due diligence 各不相同,因此我们为每一种调查需求配备一位案例经理。相关案例经理将与您沟通,在充分了解您的需求和情况后,为您推荐最合适、最具成本效益的方案。 

核实调查范围后,我们将根据语言和地域要求,指派全球 11 个调研团队中的某一支团队启动调查。

严谨的调研

Graphic containing various shapes and lines including a cog and a blue plus sign

我们的调研分两个阶段进行——首先通过初步调研,确保报告对象的身份可查,以便根据公开资料信息评估任务所需时间。这意味着我们可以围绕项目交付为您提供完全的透明度。

然后,借助无法从公共域中获取的全面数据来源网络和原始情报,我们经验丰富的多语种分析团队将开展详细调查。我们恪守诚实守信和追查问责的原则,因此只会使用符合道德规范的非侵入性调研方法。调查过程中,调查对象不会知情,我们也绝不会虚报调查活动。

 

质量保证 

Graphic illustrating computer cloud and databases

我们知晓获取可据此展开行动的可信赖信息至关重要,因此调研质量始终是我们服务的核心所在。所有报告和调研结果在交付给客户之前,均经过多道审查和分析,由专职研究经理负责。

此外,我们设有专职风控团队,根据普华永道的 ISAE 3000 标准对服务进行定期审计和外部认证。

了解详情

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