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Due Diligence reports
Enhanced due diligence
作为范围更广泛的反腐败、反洗钱或其他合规计划的一部分，获取个人和实体的相关背景调查详情。
- Enhanced due diligence的专职分析师团队规模在市场上位于前列。
- 遍布全球的多语种调研人员。
- 量身定制的报告，满足您的需求。
- 值得信赖的高质量调研。
为什么选择Enhanced Due Diligence？
我们的Enhanced Due Diligence 报告旨在就您最关键或风险最大的合作关系进行详细说明，适用于标准型尽职调查无法满足要求的情况。
凭借规模处于市场前列的Enhanced Due Diligence专职分析师团队，我们能够针对某个报告对象的声誉收集额外背景资料和信息——包括供应商具有高风险、高价值的情况或发现其合法性值得质疑的初步调查结果。
满足合规
每份报告都有助于您做出更好的决策，同时满足您对第三方、了解你的客户 (KYC) 和投资前风险搜索的合规和监管义务。
获取可靠的见解
我们重点关注质量，所有研究均依照严格的服务水平标准和质量控制要求进行。
保护您的企业
规避涉及金融犯罪的企业，防范声誉风险。
特色与优势
我们的Enhanced Due Diligence能为您带来哪些益处
除标准型尽职调查外，我们还提供以下调查。
我们提供高管风险摘要和分析。
我们的增强型尽职调查涵盖商业情报和声誉来源查询
包括对持有公司大部分股份的所有自然人进行身份验证。
产品展示
请了解Enhanced Due Diligence在实际中的运用
量身定制的调查范围
Enhanced due diligence 各不相同，因此我们为每一种调查需求配备一位案例经理。相关案例经理将与您沟通，在充分了解您的需求和情况后，为您推荐最合适、最具成本效益的方案。
核实调查范围后，我们将根据语言和地域要求，指派全球 11 个调研团队中的某一支团队启动调查。
严谨的调研
我们的调研分两个阶段进行——首先通过初步调研，确保报告对象的身份可查，以便根据公开资料信息评估任务所需时间。这意味着我们可以围绕项目交付为您提供完全的透明度。
然后，借助无法从公共域中获取的全面数据来源网络和原始情报，我们经验丰富的多语种分析团队将开展详细调查。我们恪守诚实守信和追查问责的原则，因此只会使用符合道德规范的非侵入性调研方法。调查过程中，调查对象不会知情，我们也绝不会虚报调查活动。
质量保证
我们知晓获取可据此展开行动的可信赖信息至关重要，因此调研质量始终是我们服务的核心所在。所有报告和调研结果在交付给客户之前，均经过多道审查和分析，由专职研究经理负责。
此外，我们设有专职风控团队，根据普华永道的 ISAE 3000 标准对服务进行定期审计和外部认证。
了解详情
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