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Enhanced Due Diligence
Snapshot due diligence reports
自动生成的数据驱动型报告，并由我们的分析师进行优化，可快速并且经济高效地提供特定实体及个人的重要信息。
为什么选择 Snapshot reports？
Snapshot 旨在了解任何可能影响您业务的相关风险（无论是监管、财务还是声誉风险），帮助您做出更快、更好的决策。
快速简明
Snapshot 报告提供了一个快速、简明和指示性的公司或个人风险敞口视图，帮助您确定接下来要采取的尽职调查步骤。
满足合规
每份报告都有助于您做出更好的决策，同时满足您对第三方、了解你的客户 (KYC) 和投资前风险搜索的合规和监管义务。
利用技术
我们利用机器人技术、人工智能和自然语言处理来创建每份独特的报告，我们的分析师会对这些报告进行审查和改进。
交付方法简单
每份英文报告均针对一家公司或一个人，报告数目不设上限。
特色与优势
Snapshot 能为您带来哪些优势
您的 Snapshot 报告能在数小时内就绪。
以易于阅读且一致的表格形式提供报告，方便您快速查找所需信息。
涵盖初步报告或介绍性报告中通常不提供的商业信息、合规性、媒体和声誉检查。
以具有竞争力和成本效益的价格了解更多关系
产品展示
请查看 Snapshot 产品展示
针对性信息
Snapshot 将为您提供有针对性的基本信息，包括：
- 企业概览信息，例如组织名称、其地址和主要管理人员的详细信息。
- World-Check 记录。
- 来自新闻来源和开放来源的负面信息。
- 国家风险。
领先的技术
Snapshot 利用机器人、人工智能和自然语言处理 (NLP) ，以人工辅助的自动化格式创建报告——换言之，报告部分采用自动化技术制作，然后由我们的分析师进行检查和控制，以确保客户快速获得准确的针对性洞察。
无缝集成
我们的报告订购门户与现有应用程序无缝集成，提供安全的订购和案例跟踪，并可全天候访问。该门户还可通过我们的专用 API 访问，API 提供直接连接，带来简易和简化的体验。我们的 API 功能包括风险表格，以总结 EDD 结果。
用例
Snapshot 作为行业解决方案
有以下需求的公司：需要根据所呈现风险评估供应商，以确定引导要求；需要持续监控现有供应商是否存在新风险和影响公司业务的特定个人。
在传统或新的环境下（例如在数字银行客户引导期间）进行尽职调查的金融机构。
希望确保其平台上的参与者达到预期标准的平台提供者。
对寻求公民身份或居留身份的个人进行初步检查。
Enhanced Due Diligence
如您需要了解更多信息
进行高水平审查
利用来自信誉良好的公共领域来源的信息，履行您的尽职调查义务，识别潜在的犯罪活动。World-Check 风险情报数据还可满足您的政治敏感人物 (PEP) 监控要求。
了解详情
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