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金融犯罪风险

获取数据、人工智能和高级风险管理工具,帮助您避免与金融犯罪相关的声誉和财务损失。

为确保业务不受有组织犯罪网络的影响,您的 KYC 和第三方风险管理计划需要能够抵御未来狡猾的犯罪分子并做出相应的调整。

为帮助企业识别、减轻和应对与洗钱和腐败等金融犯罪相关的风险,我们通过丰富的解决方案,提供可以通用格式跨各种托管服务、软件平台、合作伙伴和 API 访问的高质量可信数据。

揭示金融犯罪风险。采取行动。

我们提供准确可靠的信息和工具,以帮助我们的客户满足其在反洗钱、制裁和观察名单、政治公众人物 (PEP)、负面媒体报道、实益所有权、反贿赂和腐败合规方面的尽职调查和筛查要求。

借助金融风险数据(英文)、领先筛查技术专业人员的强大组合,我们帮助不堪重负的合规团队最大限度地利用其资源,更有效地打击金融犯罪和绿色犯罪

优势

我们之所以享誉全球

可信的信息来源

通过各种人工智能来源,借助经 ISAE 3000 标准认证的结构化 World-Check 风险情报数据。

全球覆盖范围,拥有当地知识

我们在所有主要市场都安排人员驻守当地,因此了解当地市场的细微差别和详细信息,即使信息可能不太可靠时亦是如此。

可靠的伙伴关系

Ee 联合政府、企业和非政府组织 (NGO),共同打击金融犯罪,包括野生动物贩运和现代奴役制。

#打击金融犯罪活动 (#FightFinancialCrime campaign)

我们如何应对全球金融犯罪

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    据联合国估计,金融犯罪是我们全球社会和经济所面临的一个普遍威胁,执法机构抓获并绳之以法的犯罪活动仅占所有犯罪活动的 1%。尽管如此,我们最新的全球调查(英文)发现,高达 72% 的金融行业专业人士意识到金融犯罪正在其自身的全球业务中蔓延。

    令人担忧的是,当流程简单的机构在与客户、供应商和合作伙伴建立业务关系时,风险会因尽职调查程度不足或没有进行尽职调查而提前演变,从而引发金融犯罪危险信号。

    路孚特首席执行官 David Craig(英文)在达沃斯金融犯罪早餐简报会上发表演讲,讲述路孚特如何致力于打击金融犯罪。

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    金融犯罪具有多面性和跨国性,而且通常非常隐蔽,因此识别、衡量和打击金融犯罪的难度较大。它的影响是多方面的。我们致力于揭露金融犯罪挑战的真实规模,提高人们的意识,并创建数据和联盟,从而提高我们共同打击金融犯罪的能力。为此,我们携手欧洲刑警组织,在 2018 年达沃斯世界经济论坛上启动了“全球打击金融犯罪联盟”,作为我们对 #打击金融犯罪的持续承诺的一部分。查看我们的使命宣言(英文)。

    在 Twitter 上加入打击金融犯罪 (#FightFinancialCrime) 的对话

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    显然,打击金融犯罪需要采取多方面的协作方法,部署广泛的技术和大数据解决方案,以摆脱犯罪分子并降低风险。

    路孚特提供干净、完整且可靠的数据。我们的专业知识在帮助私营和政府部门使用数据检测警告信号方面发挥着重要作用。我们拥有技术来检测和揭示可能是可疑活动证据的模式和网络,从而防患于未然,将金融犯罪扼杀在萌芽状态。

    欢迎与我们探讨风险管理解决方案、战略合作伙伴关系以及如何参与我们的思想领袖论坛,如“2020 年风险揭示”系列。

    Audience sat in a modern atrium listening to a risk revealed presentation by a man with a microphone

    2019 年风险揭示活动涉及打击金融犯罪和腐败的全球斗争。