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环境风险和供应链

绿色犯罪风险

利用行业领先的筛查技术、供应链风险工具和环境、社会责任和治理 (ESG) 数据,降低您面临的绿色犯罪风险。

据估计,绿色犯罪(尤其是野生动物和环境犯罪)每年的涉案金额高达 2,580 亿美元,是继非法毒品、人口和武器贩运之后最有利可图的五大非法活动之一。

全球监管机构对野生动植物和环境犯罪的日益关注,应引起地方合规部门的关注。绿色犯罪的后果影响深远,正在引起执法机关和监管部门的重视。 

欧盟 (EU) 已将环境犯罪列为欧盟第 6 号反洗钱指令 (6AMLD) 下的上游犯罪,而新的金融行动特别工作组 (FATF) 2020 年优先事项将重点关注非法野生动物贸易。 

欧盟委员会应对非法野生动物贸易的计划包括提议在 2020 年收紧围绕欧盟象牙贸易的规则,并引入强制性企业环境和人权尽职调查的规则。

什么是绿色犯罪?

绿色犯罪涉及的非法活动不仅会直接危害环境,而且会威胁野生动物,影响商业供应链,并对世界各地的安全和稳定构成威胁。除环境犯罪和野生动物贩运外,绿色犯罪还包括违反旨在防止危害环境的条例。COVID-19 是一道分水岭;它让人们深刻认识到全球野生动物贸易是疾病滋生的温床,并会导致病毒传播给人类。

  

我们的解决方案

通过获取更好的数据、运用正确的技术和相互协作来打击绿色犯罪

我们的技术和数据在帮助检测绿色犯罪网络方面发挥着至关重要的作用,包括揭示复杂的所有权结构、识别网络连接,以及根据全球各地的法规对全球各地的实体进行筛查。 

我们已与一些组织合作,加快开发强大的工具,帮助捣毁犯罪网络。我们提供与 200 多个国家/地区的所有权层次结构相关的数据,揭示 1 亿多个关联关系,并对相关实体进行潜在风险筛查,包括与绿色犯罪有关的风险。

我们的 World-Check 研究分析师遍布全球,专门从事贩运相关研究,包括非法贩运野生动物。我们的人工智能也发挥着举足轻重的作用,可以帮助您评估任何潜在投资对环境和社会的影响,以及对供应链下游的高风险供应商进行 Enhanced Due Diligence。 

联系我们,了解如何利用我们行业领先的筛选技术、供应链风险工具以及环境、社会和治理 (ESG) 数据来降低您的绿色犯罪风险。

优势

为什么可以信赖我们来帮助您打击绿色犯罪

可信的信息来源

通过各种人工智能来源,借助经 ISAE 3000 标准认证的结构化 World-Check 风险情报数据。

全球覆盖范围,拥有当地知识

我们在所有主要市场都安排人员驻守当地,因此了解当地市场的细微差别和详细信息,即使信息可能不太可靠时亦是如此。

可靠的伙伴关系

路孚特是全球打击金融犯罪联盟的创始成员,同时也是世界经济论坛和欧洲刑警组织的成员。

绿色犯罪将不可避免地成为合规和风险职能部门日益关注的焦点。在捣毁绿色犯罪网络方面,科技和数据可以发挥至关重要的作用,但这个问题还需要大公司、监管机构、政治家和慈善机构共同努力,一起应对挑战。
Phil Cotter
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