金融犯罪

制裁筛查

访问优质、相关的风险情报制裁筛查数据,帮助您快速高效地履行监管义务。

制裁是保护性限制措施,如资产冻结或封锁、投资或旅行禁令、金融制裁、武器和贸易禁运。

制裁类型有多种,包括:明确制裁(即点名制裁对象);叙述性或隐性制裁(不具体点名个人或公司),适用对象延伸至因与主要受制裁实体有关联而被列入制裁计划叙述性声明的实体;以及行业性制裁。制裁可以针对(但不限于)特定的国家/地区、实体、个人、组织和船只等。

制裁是我们的最优先事项并受到重点关注,对主要制裁清单(OFAC、欧盟、联合国)全天候予以监控并遵守。我们有 470 多名研究人员分布在五大洲的 240 个国家和地区,其中超过 90% 的研究人员可讲两种或多种语言。作为 World-Check 裁筛查覆盖范围的一部分,目前包含 300 多个制裁计划的 57,000 多条生效制裁记录。

我们监控超过 10,000 多个全球信息资源列表、800 多个制裁、监管、执法清单以及超过 5,900 个官方/政府网站,每月新增记录 50,000 多条。

什么是制裁筛查?

制裁合规性给各组织带来了挑战,这不仅是因为制裁合规环境在不断变化,而且还因为没有一个明确的制裁清单可供遵循,各组织必须确保不与任何受阻实体进行交易。 

制裁风险筛查是所有行业内受监管实体必须完成的一项要求,也是了解客户 (KYC) 流程的关键步骤。此外,违反制裁规定会面临高额罚款。2021 年,美国财政部海外资产控制办公室开出的罚单金额高达 2000 万美元以上,20 笔罚款中有 10 笔是对企业征收。2020 年的罚单金额为 2300 万美元,其中仅有 2 笔针对金融机构。

确保您的组织拥有强大的制裁筛查计划至关重要。因此,获得全面而准确的制裁风险数据非常关键。 

我们的解决方案

需要帮助以遵守严格的制裁法规? 

我们的全套解决方案可满足您一切需求,帮助您在不断变化的制裁环境中保持合规。依托我们的监控能力,您可以获取准确的制裁数据,查看详细的见解和背景调查报告并随时了解任何变化。

优势

我们之所以享誉全球

了解与我们合作可为您的制裁合规性带来哪些好处。

可靠的情报

我们遵循最严格的研究方法和收录标准指南,采用严格的质量控制。

最新信息

我们的研究中心遍布五大洲,全天候监控制裁名单、监管和执法机构清单,并且拥有数千个可靠的媒体来源,以便您能够获得准确和最新的信息。

针对性筛查

我们的数据中有数百个特定关键字,可帮助您进行筛选和向下钻取,执行针对性筛查并减少误报。

点播网络研讨会

洞悉 2022 年的全球制裁形势

制裁依然对地缘政治和全球商业动态具有决定性作用。随着复杂且动态的制裁形势不断变化,金融服务企业需要制定有效的制裁筛查计划,以保持合规。

young man working from home using smart phone and notebook computer
联系我们的专家

我们的专家将为您量身定制制裁筛查解决方案,以满足您的特定需求。