风险与合规洞察
金融犯罪合规洞察
我们的金融犯罪洞察提供了对金融机构和公司所面临的复杂金融犯罪风险的看法。
我们与内部专家、行业专家和合作伙伴携手，探讨了与新发布和扩展的法规协调一致的相关主题，以及新出现的挑战，并且研究了风险和合规领域的当前及未来趋势。
我们的洞察可帮助您发现优质数据、技术、人才专长、战略合作伙伴与协作者是如何帮助您揭露、管理并降低这些潜在风险的。
博客
组织如何保护消费者免受账户接管攻击？
新冠肺炎疫情加速了数字化转型的步伐，促使许多消费者都开始使用手机银行。但是，诈骗犯也适应了新的环境，并以接管账户攻击的形式升级了他们的骗术。组织可以采取哪些措施来阻止这些金融犯罪分子并保护消费者呢？
视频
负面新闻筛查 EMEA 网络研讨会 (英文)
如需获得主题包括人工智能 (AI)、数字化、大数据、风险管理、合规、打击金融犯罪以及交易与投资未来的新洞察，请访问我们的洞察中心。
路孚特观点直播：了解各个层面的政治公众人物 (英文)
与 Trang 一起对话路孚特亚太区风险部门的提案销售总监 Michael Meadon 以及德勤东南亚合伙人 Radish Singh。Alba Compliance Pte Ltd 的创始人 Ina Mackinnon 也将加入本次对话，讨论政治公众人物以外的因素。我们还将探讨您可以关注哪些标准来管理和降低风险。
MRB Check：大麻相关风险和关系筛查 (英文)
详细了解我们的 MRB Check 数据集，该数据集提供了有关在美国和加拿大运营的一级大麻企业的广泛企业情报。MRB Check 可以帮助贵公司更好地了解、识别和监控基于大麻的银行业务的风险和机会。
路孚特观点直播 - 新冠肺炎疫情期间的身份欺诈 (英文)
Keesa Schreane 将与路孚特的 James Mirfin 和西联汇款 (West Union) 的副首席合规官 Bridget Abraham 一起，讨论近期欺诈、非法活动的增加以及银行和金融机构在新冠肺炎疫情之后所面临的各种挑战。
报告
通过全球制裁指数 (GSI) 了解制裁情况
2022 年 4 月，全球制裁指数 (GSI) 为 255，同比通胀率为 10.7%。随着制裁制度数量的迅速增加，各机构应认真设计其筛选方案，以适应这种情况。
