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风险与合规洞察

金融犯罪合规洞察

我们的金融犯罪洞察介绍了金融机构和公司所面临的复杂金融犯罪风险。

我们与内部专家、行业专家和合作伙伴携手,探讨了与新的和扩展的法规相一致的主题,以及新出现的挑战,并且研究了风险和合规领域的当前及未来趋势。 

我们的洞察可帮助您发现优质数据、技术、人才专长,以及战略合作伙伴和协作者如何帮助您发现并降低这些潜在风险。 

视频

负面新闻筛查 EMEA 网络研讨会

如需获得新洞察,主题包括人工智能 (AI)、数字化、大数据、风险管理、合规、打击金融犯罪以及交易与投资的未来,请访问我们的洞察中心。

路孚特观点直播 (Perspectives LIVE):了解各个层面的政治公众人物

与 Trang 一起对话路孚特亚太区风险部门的提案销售总监 Michael Meadon 以及德勤东南亚合伙人 Radish Singh。Alba Compliance Pte Ltd 的创始人 Ina Mackinnon 也将加入本次对话,讨论政治公众人物以外的因素。我们还将探讨您可以关注哪些标准来降低风险。 

MRB Check:大麻相关风险和关系筛查

详细了解我们的 MRB Check 数据集,该数据集提供了有关在美国和加拿大运营的一级大麻企业的广泛企业情报。MRB Check 可以帮助贵公司更好地了解、识别和监控基于大麻的银行业务的风险和机会。

路孚特观点直播 - 新冠肺炎疫情期间的身份欺诈:确保数字身份的安全

Keesa Schreane 将与路孚特的 James Mirfin 和西联汇款 (West Union) 的副首席合规官 Bridget Abraham 一起,讨论近期欺诈、非法活动的增加以及银行和金融机构在新冠肺炎疫情之后所面临的各种挑战。