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  2. 撒哈拉以南非洲的金融犯罪重点
2020 年撒哈拉以南非洲的金融犯罪情况

揭示整个非洲大陆对监管和金融犯罪不断变化的态度和对策

设在非洲的组织是否能应付迅速增加的数据量?

我们关于撒哈拉以南非洲金融犯罪的第一份报告揭示了打击金融犯罪方面的一些明显以及隐形趋势和挑战,使合规从业者和高管们能够对他们当前的活动进行基准管理。

访问完整报告,以了解:

  • 总部位于非洲的组织所面临的主要趋势,包括数字身份、绿色犯罪和供应链欺诈。
  • 如何利用合规预算实现向数字化转型,满足其业务和客户的需求,并实现监管机构的期望。
  • 为什么绿色犯罪对非洲的组织构成特别的风险,以及技术和数据将如何在捣毁犯罪网络方面发挥关键作用。
     

加入对话:#打击金融犯罪

  • 44%
    受访者为风险行业专业人士
  • 25%
    高级管理人员或企业主
  • 50%
    来自拥有 250 名以上员工的公司
  • 66%
    在过去五年中经历过金融犯罪

继续阅读 - 请填写此表格,以打开完整报告

数字化转型是我们报告中非常明确的一个主题。由于 COVID-19 的出现,转型步伐可能会加快,而且这种转型在我们消除疫情危机后不太可能减弱。

主要内容

增加投资是不是答案?

90% 的受访者预计他们的反金融犯罪技术将在未来两年内发生变化

不仅仅是“逐项检查”

28% 的受访者表示内部行为变化是他们面临的最大挑战

制裁:瞬息万变的局势

在制裁风险不断增加的情况下,只有 43% 的受访者拥有制裁计划