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2021 年中东和北非的金融犯罪

揭示整个区域对监管和金融犯罪不断变化的态度和对策

MENA 的风险和合规团队如何应对中断和快节奏的监管变化?

我们关于中东和北非金融犯罪的第七份年度报告追踪了围绕合规和打击金融犯罪不断变化的规范、标准和态度,为风险和合规主管提供了对其计划进行基准测试的机会。

今年,该调查探讨了大流行对区域合规趋势的影响。

访问完整报告,以了解:

  • 中东和北非地区组织面临的主要趋势和挑战
  • 风险和合规主管应将精力集中在哪里
  • 为什么数据质量和可信数据流的可访问性对风险管理至关重要
  • 50%
    风险、反洗钱、合规、金融犯罪和审计行业专业人士
  • 37%
    是经理或企业主
  • 55%
    来自拥有 250 多名员工的公司
  • 46%
    在过去五年中经历过金融犯罪

继续阅读 - 请填写此表格,以打开完整报告

金融和商业世界在过去一年中经历了如此大规模的混乱,在加速变化的时代,监管机构要求提供更多细节。着眼长远并进行战略性规划从未如此重要。该报告可以帮助风险和合规主管衡量他们的进展和未来计划。

主要内容

Covid-19 如何影响风险?

51% 的受访者表示他们遇到了新的风险挑战。

快速数字化

34% 调整他们的计划以适应金融服务的快速数字化。

改变监管重点

只有 3% 的人预计 UBO 细节将成为未来两年增加合规活动的重点。