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2020 年中东和北非的金融犯罪

揭示整个区域对监管和金融犯罪不断变化的态度和对策

总部设在中东和北非的组织如何应对快速变化的监管环境?

我们关于中东和北非地区金融犯罪的第六份年度报告跟踪了合规和金融犯罪管理规范、标准和态度的变化情况,使得合规从业者和高管们能够对他们的计划进行基准管理。

今年的调查继续跟踪创新合规技术的发展。

访问完整报告,以了解:

  • 总部设在中东和北非的组织所面临的主要趋势和挑战
  • 合规主管如何安排开支
  • 为什么数据质量越来越受重视

预览 2020 年的报告要点

  • 50%
    受访者为风险行业专业人士
  • 30%
    经理和/或企业主
  • 60%
    来自拥有 250 名以上员工的公司
  • 51%
    在过去五年中经历过金融犯罪

继续阅读 - 请填写此表格,以打开完整报告

今年的报告列举了受监管组织有望迎来的振奋人心的新趋势,尤其是在技术创新、数据管理和尽职调查意识方面的新趋势

主要内容

技术是答案吗?

60% 的受访者表示,构建数据管理和分析能力是优先事项

增加合规投资

57% 的受访者预计他们的合规支出将大幅增加

数字身份识别

创新技术的采用继续增加。29% 的受访者已经拥有了数字身份识别方案。